במהלך החודשים האחרונים ניהלה יחידת ההונאה של המחוז הדרומי בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים, חקירה סמויה נגד עורכת דין העוסקת בתחום הנדל"ן, בחשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, עבירות לפי פקודת מס הכנסה והלבנת הון.
החקירה נפתחה בעקבות מספר תלונות שהתקבלו מאנשים ששכרו את שירותיה של עורכת הדין לצורך טיפול בעסקאות מכירה ורכישה של נכסי מקרקעין.
מממצאי החקירה עולה החשד כי במסגרת הטיפול בעסקאות העבירו לקוחותיה של החשודה סכומי כסף משמעותיים לחשבון נאמנות, שנועד להבטיח את ביצוע העסקאות ואת התשלומים הנדרשים לרשויות. אולם, על פי החשד, כאשר הגיע המועד להעברת הכספים ליעדם, נותק הקשר עם הלקוחות והכספים לא הושבו להם.
עוד עולה מבדיקת התנועות בחשבון הנאמנות כי קיים חשד שהכספים שהפקידו הלקוחות הועברו בסמוך להפקדתם לחשבונה הפרטי של החשודה, מבלי שהושבו לבעליהם. היקף הכספים שבמוקד החקירה נאמד בשלב זה בכ-1.5 מיליון ש"ח.
אמש (ג'), עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו שוטרי יחידת ההונאה וחוקרי יחידת יהלום על ביתה ומשרדה של החשודה וביצעו חיפושים, שבמהלכם נתפסו מחשבים, מסמכים וראיות נוספות הקשורות לחקירה.
בתום החיפושים נעצרה החשודה והועברה לחקירה ביחידת ההונאה. מחר היא תובא בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרה. החקירה נמשכת.